Министерство внутренних дел России предложило ввести ответственность за передачу криптокошелька от владельца другому человеку —*по аналогии с дропперством, когда банковские счета и карты используются для мошенничества.
Заместитель начальника следственного департамента МВД Даниил Филиппов в интервью «Интерфакс» заявил, что преступники стали активно пользоваться «пробелами в криптовалютном регулировании» и отмывать похищенные средства, «обращаясь к услугам нелегального процессинга оборота цифровых активов».
«Мы видим, как мошенники выводят украденные средства с помощью криптовалюты, и как растет спрос на нелегальные услуги по их обработке», — сказал полицейский.
Преследование трейдеров как соучастников финансового мошенничества пока носит «единичный*характер», поскольку подобные схемы усложняют расследования преступлений, посетовал сотрудник МВД.
«Даже если крупные криптовалютные биржи делятся данными о регистрации аккаунтов с правоохранителями, после допроса их владельцы часто заявляют о передаче кошелька третьим лицам и избегают привлечения к ответственности», — сказал Филиппов.
По мнению заместителя начальника следственного департамента, инициатива МВД может изменить правила игры для участников российского крипторынка и усилить контроль властей над передачей цифровых активов посредниками.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в разговоре с «Интерфаксом» сказал, что заявленная МВД проблема формально существует — но сначала надо разобраться с предметом регулирования. По мнению. топ-менеджера ЦБ, обсуждение актуальности проблемы для России, а также конкретных мер наказания за правонарушения преждевременно.
03.10.2025, 07:30
МВД России предложило считать передачу криптокошелька дропперством
