Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют
Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня.
Как сообщает местное издание Kyodo News, новые процедуры AML позволят законодательствую Японии догнать по этой части ведущие мировые страны. Парламентарии начали поправлять существующие меры противодействия отмыванию доходов еще в декабре прошлого года. Тогда международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что действующие в Японии процедуры недостаточны.
Одним из главных нововведений станет «правило перемещения», которое позволит лучше отслеживать криптовалютные транзакции. Любое финансовое учреждение при проведении транзакции на сумму свыше $3*000 должно будет передавать информацию о транзакции регулятору. В список данных должны входить имена и адреса получателя и отправителя, а также вся информация о счетах.
Действующая редакция правил борьбы с отмывание денег и финансированием терроризма в Японии заработала*1 апреля прошлого года.
|