Опубликовано: 06.08.2022
Время чтения статьи:
2 мин.
Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег.
Управление правоприменения Индии*(ED)*уточнило, что поводом для блокировки средств стал отказ директората биржи WazirX в лице Нишала Шетти (Nischal Shetty) и Самира Мхатре (Sameer Mhatre) оказать правоохранительным органам содействие в расследовании.
ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
Сотрудники управления провели осмотр офисных помещений, принадлежащих одному из директоров Zanmai Labs Private, управляющей компании биржи WazirX. Чиновники установили, что биржа работает с облачным программным обеспечением, сотрудники исполняют свои обязанности удаленно из дома, зарегистрированный офис представляет собой коворкинг с двумя стульями,*а криптотранзакции контролируются сотрудниками Binance. Персонал WazirX не проводит проверку источника средств клиентов, уверяют правоохранители, а в ряде случаев умышленно не фиксирует результаты криптовалютных сделок в операционных финансовых отчетах компании.
Напомним, что Управление правоприменения расследует сразу два дела в отношении WazirX, связанные с нарушениями закона об управлении валютными операциями (FEMA), а также активном содействии в мошеннической деятельности с примерно 16 финтех-компаниями.
Автор
Автор статей об индустрии криптовалют и блокчейне. Экономист, эксперт в области экономики, финансов и банковских платежных систем. Криптоэнтузиаст.
Проверено экспертом:
Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*
bithub.su