Опубликовано: 01.08.2022
Время чтения статьи:
1 мин.
Центральный банк Кении подтвердил заявление криптопроекта ARA о том, что стартапы.Flutterwave и Chipper Cash не зарегистрированы на территории страны.
В распоряжении ЦБ Кении (CBK) говорится о запрете местным банкам работать с этими двумя нигерийскими компаниями:
«Немедленно прекратить и воздержаться от деятельности с Flutterwave и Chipper Cash. После этого необходимо в течение семи дней с даты получения письма подтвердить CBK свое соответствие директиве».
Ранее Высокий суд Кении в ходе расследования деятельность финансовой компании Flutterwave постановил заморозить ее банковские счета. Впоследствии решение суда позволило кенийскому агентству, отвечающему за возврат активов криптопроекта ARA, заблокировать доступ Flutterwave к более чем 50 банковским счетам, на которых находится почти $60 млн.
Ранее команда блокчейна ARA обвинила поставщика финансовых услуг Flutterwave в отмывании денег через криптовалюты. Однако компания отклонила обвинения и заявила, что «имеет записи, подтверждающие законную направленность их деятельности и полную приверженность нормативным стандартам».
Flutterwave утверждает, что ее «деятельность регулярно проверяется на предмет отмывания денег одним из аудиторов Большой четверки».*
Напомним, недавно Центр госполитики Филиппин призвал регуляторов расследовать работу крупнейшей криптобиржи мира Binance после отклонения просьбы о запрете ее деятельности местным Минторгом (DTI).
Автор
Журналист с двенадцатилетним стажем, специализируюсь на криптовалюте и блокчейне. По образованию инженер/психолог.
Проверено экспертом:
Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*
Businessinsider
bithub.su