Опубликовано: 18.07.2022
Время чтения статьи:
2 мин.
Главный нидерландский банковский регулятор наказал крупнейшую криптовалютную биржу за предоставление услуг на территории страны без регистрации.
Центральный банк Нидерландов (DNB) объявил, что Binance Holdings наложен штраф в 3.3 млн евро.*Ирландское представительство криптобиржи нарушило закон*о противодействии отмыванию денег и необоснованно пользовалась конкурентным преимуществом перед компаниями, имеющими регистрацию в DNB. А именно неуплатой обязательных сборов центробанку и отказа от затрат на соблюдение регуляторных требований.
В августе 2021 года регулятор публично предупреждал Binance о возможных санкциях за работу в этой юрисдикции без лицензии:*
«Binance предоставляет криптоуслуги в Нидерландах без необходимой юридической регистрации, которая увеличивает риск того, что клиенты вовлекаются в отмывание денег или финансирование терроризма».
Представитель Binance заявил, что биржа подаст апелляцию по поводу штрафа, а также, что в торговую палату и ЦБ Нидерландов поданы документы на получение лицензии для запуска биржевых сервисов местного филиала Binance Nederland BV.Хотя регистрация Binance Nederland BV еще не одобрена, DNB сообщили о снижении суммы штрафных санкций на 5%, добавив, что компания Binance была «относительно прозрачной в отношении своих операций на протяжении всего времени».
На днях*дочерняя компания крупнейшей криптобиржи мира Moon Tech получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от центробанка Испании. Разрешение позволит Binance предлагать испанским клиентам услуги по обмену и хранению криптовалют в полном соответствии с требованиями правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
Автор
Автор статей об индустрии криптовалют и блокчейне. Экономист, эксперт в области экономики, финансов и банковских платежных систем. Криптоэнтузиаст.
Проверено экспертом:
Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*
bithub.su