GetBlock — сервис для проверки криптовалюты и криптокошельков
AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.
Почему опасно не делать проверку
Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов. В таком случае могут возникнуть следующие проблемы:
- Проверяющие органы могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств
- Все активы в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок
- Криптокошелек может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания проверки
Что включает в себя проверка крипты на чистоту?
Транзакция
- Уровень риска данной транзакции
- Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
- Процент чистых и грязных денег в транзакции
- Общая и техническая информация о транзакции
- Объем рискованного актива
- Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции
Адрес (кошелек)
- Уровень риска взаимодействия с данным кошельком
- Детальная информация о том, из каких источников в кошелек приходят деньги
- Процент чистых и грязных денег в кошельке
- Статистика использования кошелька
- Сумма рисковых активов в кошельке
- Транзакции, в которых участвовал данный кошелек
Первая проверка — бесплатно!
Зарегистрируйтесь на сайте и получите одну проверку в подарок