Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт
 

Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже.<span id="more-102267"/>

По словам Старка, иски Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и SEC изобилуют обвинениями в мошенничестве, обмане, воспрепятствовании правосудию и отмывании денег. Но ни CFTC, ни SEC не сосредоточены на отмывании денег. По мнению Старка, это обвинение зарезервировано для уголовного преследования Binance со стороны Министерства юстиции США.

В своем иске SEC утверждает, что Binance и ее основатель Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) нарушили ряд законов о ценных бумагах. В частности, SEC обвиняет Binance в том, что она оперировала незарегистрированными биржами, брокерами-дилерами и клиринговыми агентствами; вводила в заблуждение своих клиентов относительно торговых контролов и надзора на платформе Binance US; и осуществляла незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг.

Binance отвергла обвинения SEC, заявив, что они «просто неверны» и пообещала «решительно защищать» свои интересы. Binance US также наняла бывшего сотрудника SEC Джорджа Канеллоса (George Canellos) в качестве своего юридического консультанта.

Джон Рид Старк — признанный эксперт в области кибербезопасности, автор книги «The Cybersecurity Due Diligence Handbook» и президент консалтинговой фирмы John Reed Stark Consulting LLC, которая специализируется на реагировании на киберинциденты и цифровом регулировании.

Старк имеет 20-летний опыт работы в SEC, в том числе 11 лет в качестве основателя и руководителя отдела по интернет-надзору (Office of Internet Enforcement), где он возглавлял множество значимых и новаторских дел по привлечению к ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах.

Старк также преподавал курс по киберправу в Университете Дьюка и Университете Джорджтауна, а также выступал в качестве приглашенного лектора по темам правоохранительной деятельности и технологий в Академии ФБР.

?
bithub.su