Форум о заработке криптовалют | Майнинг криптовалют | Торговля криптовалютой | Инвестиции в криптовалюту

Форум о заработке криптовалют | Майнинг криптовалют | Торговля криптовалютой | Инвестиции в криптовалюту (https://bithub.su/index.php)
-   Новости криптовалют (https://bithub.su/forumdisplay.php?f=843)
-   -   Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США (https://bithub.su/showthread.php?t=106712)

RSS News 05.05.2023 08:26

Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США
 
Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу. <span id="more-100923"/>

Регулятор объяснил, что штраф поможет урегулировать гражданский иск к Poloniex, в котором компания обвиняется в предполагаемых нарушениях санкций США в отношении Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.Торговая площадка разрешила пользователям этих регионов совершать операции с криптовалютами, а также вносить и снимать деньги на сумму более $15 млн с января 2014 года по ноябрь 2019 года, считают в OFAC.

Нарушение Poloniex состояло в том, что команда торговой площадки должным образом не проверяла пользователей, которые регистрировались на бирже с начала 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года.

Биржа при этом имела достаточно точные инструменты идентификации клиентов и системы определения IP-адресов, поэтому компания, скорее всего, знала о том, что обслуживает пользователей из запрещенных юрисдикций. IP-адреса отслеживались с 2015 года, при этом запрещенные адреса не блокировались до 2017 года.

В прошлом году под санкции Минфина США попал криптовалютный миксер Tornado Cash. В OFAC посчитали, что с момента запуска в 2019 году Tornado Cash, злоумышленники отмыли через него криптовалюту на сумму более $7 млрд. Причем более $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

Tornado Cash якобы участвовал в отмывании более $96 млн, полученных преступниками в результате ограбления сети Harmony в июне 2022 года. А еще сервис использовался для отмывания $7,8 млн, похищенных в результате взлома кроссчейн-протокола Nomad в начале августа прошлого 2022 года.

?
bithub.su


Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: vica.pro