Власти Южной Кореи собираются отслеживать транзакции крупных криптоинвесторов
 

Опубликовано: 24.10.2022

Время чтения статьи:
1 мин.


Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предупредила, что собирается контролировать транзакции инвесторов с криптоактивами объемом более 100 млн вон ($70 000).

Южнокорейский надзорный орган заверил, что мониторинг нацелен на предотвращение отмывания денег через цифровые активы.*В соответствии с новыми рекомендациями особое внимание панируется уделить мониторингу крупных инвесторов. Особое внимание регулятора будет направлено на использовании стейблкоинов как наиболее предпочтительного инструмента для отмывания денег, говорят в FSC.

По мнению чиновников,*именно стейблкоины, особенно те, которые наиболее широко распространены среди пользователей, с большей вероятностью будут применяться в качестве средства для совершения преступлений:

«Частные цифровые активы иногда не соответствует критериям размещения для криптобирж, в этом случае при их листинге риск отмывания денег торговых платформах значительно увеличивается».

Помимо мониторинга криптокитов и их деятельности, надзорный орган рекомендует следить за розничными клиентами, размещающими крупные депозиты. По мнению регулятора, клиенты, которые совершают крупные криптотранзакции, должны каждый квартал проверяться на предмет любых значительных изменений в активах:

«Клиенты с большими объемами цифровых активов подвергаются более высокому риску отмывания денег».

Южная Корея известна своей строгой политикой в отношении криптовалют, особенно после краха проекта Terra. Недавно прокуратура страны*сообщила, что намерена выявлять незаконные криптовалютные операции, применяя «трекер виртуальной валюты», отслеживающие источники*движения активов.


https://bits.media/upload/resize_cac...y-Klachek.webp
Автор


Журналист с двенадцатилетним стажем, специализируюсь на криптовалюте и блокчейне. По образованию инженер/психолог.


https://bits.media/upload/resize_cac...-Dmitriev.webp
Проверено экспертом:


Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*


Источник

bithub.su